ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME(APU/PPT)

Kebijakan APU/PPT memiliki dua tujuan utama sebagai berikut:

• Mengurangi kemungkinan PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura (MBK) menjadi alat atau korban kejahatan keuangan

• Meningkatkan pengetahuan MBK tentang Nasabah dan usaha mereka berdasarkan pendekatan tergantung penilaian potensi resiko dari masing-masing Nasabah

Klik disini APU/PPT pdf File meliputi bagian berikut:

1. TUJUAN

1.1 Prinsip Kebijakan AML / CFT

2. MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER – KYC)

2.1 Identitas/Tanda Pengenal Resmi Calon Nasabah

2.2 Mengenal Nasabah

3. PENGAWASAN NASABAH dan USAHANYA

3.1 Pengawasan secara Teratur dari Kegiatan Usaha Nasabah

3.2 Pengawasan Secara Berkala Melalui Audit Intern

3.3 Kecurigaan

4. NASABAH DENGAN KEPENTINGAN POLITIK

5. PENDATAAN DAN MONITORING

5.1 Data Nasabah

5.2 Penyimpanan Dokumen Nasabah

6. LAPORAN TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN

6.1 Proses Laporan yang Mencurigakan

6.2 Isian Laporan

7. PENANGGUNGJAWAB MANAJEMEN

8. TRANSAKSI ATAU KEGIATAN MENCURIGAKAN

8.1 Kecurigaan Utama pada Perilaku Nasabah

8.2 Kecurigaan Utama atas Transaksi Keuangan

8.3 Perilaku Karyawan yang Mencurigakan